Economía

¿Existen redes de lavado de dinero en Costa Rica que ni los bancos detectan?

QCOSTARICA – El lavado de dinero no solo debe provocar al sistema financiero nacional, sino que también debe alentar a los bancos y operadores económicos a tomar medidas para prevenir posibles efectos en la economía del país.

Se disfraza el fondo producto de las actividades ilícitas, que se integra a la economía del país de diversas formas con el fin de darles «legitimidad».

Esto es lo que pide el economista Jorge Benavides, quien cree que la supervisión de los bancos costarricenses muchas veces no es la forma ideal de evitar el lavado de dinero.

“Hay redes de blanqueo de capitales en el país que ni los propios bancos han podido detectar. Las estrategias del sistema financiero nacional para detectar movimientos sospechosos están desactualizadas y no funcionan, es hora de tomar acciones más concretas porque los bancos no apoyan al Poder Judicial, explicó Benavides.

– Anuncio –

Otro gran problema citado por el economista fue la permeabilidad del estado costarricense a la corrupción.

Solo este año, se han presentado dos casos importantes relacionados con la participación de las autoridades públicas en la legalización del capital.

“Tenemos un gran problema ético en las operaciones públicas. Los grupos criminales se infiltran en el estado comprando conciencia. Informar sobre transacciones de más de $ 10,000 no es suficiente, necesitamos más control ”, agregó Benavides.

El blanqueo de capitales es el proceso mediante el cual la fuente, el destino o el uso ilegal de bienes o fondos se disfrazan como resultado de actividades ilegales y que se integran de diversas formas en la economía de un país para darles «legitimidad».

Los fondos se generan a través de actividades ilícitas o delictivas como el narcotráfico o el narcotráfico, el contrabando de armas, la corrupción, el fraude, la prostitución, la extorsión, la piratería y, más recientemente, el terrorismo.

READ  Un hotspot latinoamericano secreto tan único como Hollywood Hills de la década de 1930

– Anuncio –

3 etapas del blanqueo de capitales (fuente Forbes):

  1. Inversión: Es el procesamiento físico del efectivo derivado de la actividad delictiva. Durante esta fase inicial, el blanqueador de dinero trae fondos ilegales al sistema financiero y otros negocios, tanto nacionales como internacionales.
  2. Capas: Es la separación de los fondos ilícitos de su fuente a través de una serie de transacciones financieras sofisticadas diseñadas para ocultar la transacción original. En esta etapa, los fondos se están transformando de ilegales a otra forma y se están estableciendo sistemas complejos de transacciones financieras para encubrir el rastreo documentado, la fuente y la propiedad de los fondos.
  3. Incorporación: Su propósito es dar una impresión legal a la riqueza ilícita regresando a la economía a través de transacciones comerciales o personales que parecen normales. En este punto, los fondos lavados se transfieren nuevamente a la economía para crear un sentido de legitimidad. El nido podría invertir en bienes raíces, artículos de lujo o proyectos comerciales, entre otras cosas.

– Anuncio –

Antonio Calzadilla

Experto en redes sociales. Amante de la televisión galardonado. Futuro ídolo adolescente. Evangelista de la música. Gurú del café

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba
Cerrar
Cerrar