Economía

Los inversores demandaron al fundador de una agencia de viajes local por vaciar propiedad personal para uso personal por cargos de delitos sexuales.

COLUMBUS, Ohio-Investors demandó al fundador de una agencia local de viajes para estudiantes que afirmó que no reembolsó el préstamo después de haber vaciado el dinero de la empresa a través del uso de información privilegiada, por lo que no pudo reembolsarlo.

Según una demanda presentada por el Tribunal de Apelaciones Comunes del Condado de Lake este mes, Henry “David” Venning, a pesar de ser obligado como director ejecutivo en 2014 por cargos de delito sexual, abusó de su poder continuo en Rustic Pathways, transfiriendo dinero y otras propiedades de la empresa para su propiedad. propósitos. ganancias cuando supo que la empresa Willougby era insolvente. La demanda dice que también tergiversó el valor de una propiedad tailandesa que usó como garantía para las personas que otorgaron un préstamo de $ 6 millones a la compañía en 2018 para ayudar a mantener Rustic Pathways.

“Estos incumplimientos de contrato y la comisión de abusos comerciales se utilizaron para financiar un patio de recreo como el Venning Louche Empire desde Lake District en Ohio hasta Tailandia y el resto del sudeste asiático”, dice la demanda.

La demanda busca confiscar los activos personales de Venning, incluida su casa en el condado de Lake y otros bienes raíces en Ohio, para cubrir un préstamo de $ 6 millones, así como $ 1.5 millones en intereses y honorarios de abogados. Nombra a Venning, el abogado de Willoughby, Michael Lucas, un hombre llamado Chatchai Pongkan que vive con Venning, y a RPOldCo, una empresa propiedad de Venning que alguna vez fue la empresa matriz de Rustic Pathways, pero que cambió de nombre después de que la marca de la empresa fue re-propiedad en 2019.

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Como parte de la venta de 2019 a Venning, se pagaron $ 2 millones a cambio de la cancelación de varios acuerdos internos con Rustic Pathways, informa la demanda. Rustic Pathways ahora se está ejecutando a través de la nueva compañía, y un portavoz de la compañía dijo que Venning ya no está involucrado.

Lucas, quien anteriormente se desempeñó como abogado personal de Venning, se negó a comentar cuando fue contactado por teléfono el martes. Dijo que le pasaría el mensaje a Venning.

Los inversores de Rustic Pathways están representados por el bufete de abogados Calfee, Halter & Griswold, que tiene oficinas en Cleveland y Nueva York.

En su opinion H. Jeffrey SchwartzEl socio correspondiente en la oficina de Calfee en Nueva York dijo: “Tengo el privilegio de liderar un mandato legal para obtener los derechos de los titulares de billetes lesionados con impaciencia reemplazándolos en el Tribunal Estatal de Lake Lake County Ohio, así como en Tailandia, Laos, Myanmar, Australia y Costa Rica: todos los lugares donde se encuentra la garantía del préstamo del Sr. Venning. “

(Desplácese hacia abajo para leer la demanda completa o haga clic en aquí Para el archivo PDF.)

Venning fundó Rustic Pathways en 1990, y la compañía finalmente se convirtió en una presencia internacional, ganando millones de dólares en ingresos anuales según la demanda. Como se reveló en cleveland.com en 2015, Venning dejó de dirigir una empresa que organiza viajes internacionales para estudiantes en 2014 después de que un informe interno confidencial terminara obligando a tres empleados asiáticos inferiores a tener contacto sexual con él en las instalaciones de la empresa. En Tailandia.

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Una investigación interna, iniciada a raíz de una queja de un cliente estudiante en marzo de 2013, encontró que Venning, como entonces presidente y director ejecutivo, había ordenado al menos a 10 empleados asiáticos que le dieran masajes nocturnos privados, lo que a veces conducía a contactos sexuales no deseados, como se informó anteriormente. . cleveland.com. Una investigación interna de la empresa encontró que las acciones de Venning podrían haberle causado ser procesado El tráfico sexual obligatorio u obligatorio es un delito federal.

La demanda del condado de Lake sugiere cleveland.com informe y un informe de investigación interno de Rustic Pathways escrito por un bufete de abogados que recomendó los desacuerdos de Rustic Pathways con Venning “de manera inmediata e inequívoca”.

Sin embargo, la demanda del condado de Lake dice que Venning continuó siendo dueño de la compañía y ejerció un control efectivo a través de su estructura corporativa, que colocó la participación del 70% de Venning en un fideicomiso irrevocable controlado por Lucas y otorgó los deberes de la junta de la compañía a Lucas y su contador personal.

La demanda dice que la ex compañía de Rustic Pathways cumplió con la recomendación de renunciar a Venning “formalmente, pero no en lo sustancial, diciendo que” Venning no renunció a la administración ni al control financiero y continuó obteniendo sustancialmente “el capital de Rustic Pathways a través de numerosas personas con información privilegiada, por ejemplo. .utilizó el dinero de la empresa para comprar bienes raíces, que luego volvió a arrendar a la empresa, y le cobró a la empresa que contratara empleados para mantener la propiedad durante todo el año, a pesar de que el período de viaje de los estudiantes era de solo cuatro meses.

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La demanda también dice que Rustic Pathways pagó a Venning casi $ 1 millón anualmente después de que dejó la compañía, a través de varios acuerdos internos, incluido un acuerdo de 2016 que pagó a Venning una “tarifa de consultoría” de $ 325,000-425,000 para 2019. Venning pagó con el dinero de la empresa a una agencia de viajes familiar llamada Rustic Pathways, que dirigió después de dejar su trabajo oficial.

“La recaudación sistemática de Venning de millones de dólares de RP OldCo para beneficio personal a través de estos tratos internos intrínsecamente injustos que, basados ​​en el conocimiento y la creencia, ocurrieron mientras RP OldCon estaba insolvente en el balance general, solo exacerbó la insolvencia antes de 2018”, afirma la demanda.

El juez Patrick Condon ha emitido una orden de arresto provisional que impide que Venning o cualquier acusado transfieran las propiedades durante el juicio. El juicio está programado para el 14 de octubre, cuando otro juez que conozca el caso, el juez Eugene Lucci, considerará si la orden de restricción se hará más permanente al hacerlo así. Como disposición preliminar.

Según documentos judiciales, Venning y Pongkan recibieron una copia de la demanda el viernes en la antigua sede de Rustic Pathways en el condado de Geauga. Venning vendió el edificio, una casa de ocho habitaciones y cinco baños y medio, en 2016, según el registro de la propiedad.

Antonio Calzadilla

Experto en redes sociales. Amante de la televisión galardonado. Futuro ídolo adolescente. Evangelista de la música. Gurú del café

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