Metro Roundup: 11 acusados ​​de evasión de impuestos, esquema de lavado de dinero; Propiedades de Trussville para enjuiciar

Una acusación de un gran jurado federal acusó a 11 acusados ​​de todo Estados Unidos por apostar a la evasión de impuestos especiales multimillonarios, y varias propiedades de Trussville se enumeran en la acusación.

Una acusación formal de 114 cargos presentada en el Tribunal de Distrito de EE. UU. acusa a los demandados de participar en un plan de evasión de impuestos especiales multimillonario que involucra a una organización ilegal de apuestas deportivas.

Según la acusación, Timothy Pughsley de Birmingham comenzó a apostar hace al menos 17 años. La organización finalmente se hizo conocida como “Red44” y las operaciones de apuestas y apuestas se realizaron en línea a través de un servidor en el extranjero ubicado en Costa Rica. Se alega que los acusados ​​nombrados en la acusación fueron agentes de alto rango o miembros fundadores originales de la organización Red44.

En cuanto a los resultados fiscales contra los acusados, la acusación alega que se estimó que la organización aceptó cientos de millones de dólares en apuestas de apostadores entre 2019 y 2021. En 2019, la organización Red44 supuestamente obtuvo $14,930,787 en ganancias brutas. El impuesto especial pagadero al IRS, o el dos por ciento de todas las apuestas de los apostadores, sería de $6.882.460,46 solo en 2019. En 2020, los ingresos de la organización fueron de unos $24 millones. El arbitrio a pagar a la administración tributaria este año sería de aproximadamente 6 millones de dólares. Además, en 2021, los ingresos de la organización fueron de aproximadamente $36 millones. El impuesto especial a pagar a la administración tributaria en 2020 sumaría más de 7 millones de dólares.

Aquí hay una lista de los cargos y los cargos que enfrentan:

• Timothy J. Pughsley, de 51 años, de Birmingham está acusado de 38 cargos de evasión de impuestos, un cargo de organización ilegal de apuestas deportivas, un cargo de conspiración para lavar dinero y cuatro cargos de lavado de dinero.
• Christopher Burdette, de 30 años, del Chelsea, está acusado de seis cargos de evasión de impuestos, un cargo de operar una organización ilegal de apuestas deportivas, un cargo de conspiración para el lavado de dinero y un cargo de lavado de dinero.
• Nathanael Burdette, de 36 años, de Birmingham está acusado de seis cargos de evasión de impuestos, un cargo de conspiración para operar una organización ilegal de apuestas deportivas, un cargo de conspiración para lavar dinero y dos cargos de lavado de dinero.
• Jonathan Lind, de 44 años, de Birmingham está acusado de seis cargos de evasión de impuestos, un cargo de operar una organización ilegal de apuestas deportivas, un cargo de conspiración para lavar dinero y dos cargos de lavado de dinero.
• Thomas V. Zito, de 57 años, de Vestavia Hills está acusado de seis cargos de evasión de impuestos, un cargo de organización ilegal de apuestas deportivas, un cargo de conspiración para el lavado de dinero y un cargo de lavado de dinero.
• Christopher Donaldson, de 46 años, de Trussville está acusado de un cargo de conspiración para operar una organización ilegal de apuestas deportivas y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.
• Gary L. Rapp, Jr., de 44 años, de Lakeland, Tennessee, está acusado de seis cargos de evasión de impuestos, un cargo de conspiración para operar una organización ilegal de apuestas deportivas, un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y dos cargos de lavado de dinero. .
• Mark Giaquinto, de 50 años, de Upton, Massachusetts, está acusado de seis cargos de evasión de impuestos, un cargo de conspiración para operar una organización ilegal de apuestas deportivas, un cargo de conspiración para lavar dinero y dos cargos de lavado de dinero.
• Matthew D. Voorhees, de 47 años, de Englewood, Colorado, está acusado de seis cargos de evasión de impuestos, un cargo de conspiración para operar una organización ilegal de apuestas deportivas, un cargo de conspiración para lavar dinero y dos cargos de lavado de dinero.
• David Richards, de 38 años, de Las Vegas, Nevada, está acusado de seis cargos de evasión de impuestos, un cargo de conspiración para operar una organización ilegal de apuestas deportivas, un cargo de conspiración para lavar dinero y dos cargos de lavado de dinero.
• Joshua Gentrup, de 36 años, de Athens, Georgia, está acusado de seis cargos de evasión de impuestos, un cargo de operar una organización ilegal de apuestas deportivas, un cargo de conspiración de lavado de dinero y dos cargos de lavado de dinero.

Nueve de las propiedades incluidas en la acusación están ubicadas en el distrito de entretenimiento de Trussville, incluidas las direcciones que albergan Ferus Artisan Ales, Pinchgut Pies y Mexicali Blues. Las propiedades se perderán porque al menos uno de los demandados en el caso es un ex inversionista del grupo propietario de las propiedades. No se cree que las operaciones de las propiedades afectadas se vean interrumpidas en este momento.

Las Investigaciones Criminales del IRS y las Investigaciones de Seguridad Nacional están investigando el incidente. Los fiscales federales adjuntos Catherine Crosby, Kristen Osborne y Ryan Rummage están procesando el caso.

La acusación contiene sólo los cargos. El acusado se considera inocente a menos que se pruebe su culpabilidad.