La Cámara de Compensación de Blanqueo de Capitales detecta dos casos de blanqueo de capitales en criptomonedas

Unidad de Inteligencia Económica (UIF), del Ministerio de Hacienda (SHCP), identificó dos casos en los que se utilizaron criptomonedas en casos de blanqueo de capitales sospechosos.

“Brindamos seguimiento oportuno a dos casos en los que raqueta relacionados con la adquisición ”, dijo el director de la UIF, Santiago Nieto Castillo.

Durante la presentación de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) 2019-2020, explicó que uno de los casos involucró trata de personas, donde compraron monedas virtuales para enviar dinero a Panamá y Estados Unidos.

El otro está vinculado a los piratas informáticos con sede en León, Guanajuato, donde utilizaron la misma dinámica a través del sistema financiero y luego extrajeron recursos para ganar participación de mercado. Bitcoins.

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Anunció que actualmente se han registrado antes Servicio de administración tributaria (SAT), 12 empresas de criptomonedas que han reportado un total de 2,400 reportes a la UIF de más de 56,000 pesos en transacciones relacionadas.

Nieto Castillo Destacó que el sistema de pagos, que es uno de los sujetos de la ley, está adecuadamente regulado y que el único riesgo global es CRIPTOMONEDAS y proveedores de propiedades virtuales.

Recordó que el Banco Central de México (Banxico) no consideró la criptografía como una moneda adecuada para el uso actual en nuestro país.

cuerpo / nv